Trên thị trường cryptocurrency, bên cạnh những lập trình viên ngày đêm miệt mài với dự án của mình để giúp thế giới này ngày càng trở nên t...
Trên thị trường cryptocurrency, bên cạnh những lập trình viên ngày đêm miệt mài với dự án của mình để giúp thế giới này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, thì lại có những kẻ gian đã lợi dụng lòng tin của nhà đầu tư để cướp đi hàng trăm triệu đô la. Các vụ lừa đảo này đã khiến thị trường cryptocurrency trở nên rất xấu xí và mất lòng tin của nhà đầu tư trên thế giới. Và lạ lùng thay, Việt Nam chúng ta cũng góp tên trên "bảng vàng", nói đúng hơn là đạt "thủ khoa" danh hiệu vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử cryptocurrency.
Pincoin và iFan
Vụ lừa đảo ICO quy mô lớn gần đây nhất đã chiếm hầu hết các mặt báo vào tháng Tư. Hai ICOs, do cùng một công ty hoạt động ngoài Việt Nam, được cho là đã lừa đảo khoảng 32.000 nhà đầu tư với tổng số 660 triệu đô la.
Công ty bị tình nghi nhất, Modern Tech, đã đóng gói văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng trước và trốn thoát cùng với số tiền lừa đảo. Vụ lừa đảo này được cho là lớn nhất trong lịch sử của ICO.
Cả hai ICO đã được xếp loại là tiếp thị đa cấp - Multi Level Marketing. iFan đã được quảng cáo như là một nền tảng truyền thông xã hội cho những người nổi tiếng để quảng bá nội dung của họ cho người hâm mộ. Trong khi đó Pincoin hứa hẹn 40% lợi nhuận hàng tháng đối với các khoản đầu tư được thực hiện. Dự án tuyên bố sẽ xây dựng một nền tảng trực tuyến bao gồm một mạng lưới quảng cáo, đấu giá và cổng đầu tư và thị trường ngang hàng dựa trên công nghệ Blockchain.
OneCoin
OneCoin đã là chủ đề của một số cuộc điều tra trong 18 tháng qua. Chính thức được dán nhãn là một 'kế hoạch ponzi rõ ràng' ở Ấn Độ vào tháng 7 năm 2017, hai tháng sau đó, nhà chức trách Ý đã phạt 2,5 triệu euro.
Vào năm 2016, các nhà chức trách Trung Quốc điều tra hoạt động OneCoin ở nước này đã thu giữ từ công ty hơn 30 triệu đô la.
Công ty này cũng tuyên bố chính thức được cấp phép tại Việt Nam năm ngoái, nhưng sau đó lại bị chính phủ bác bỏ. Hơn 5 quốc gia đã cảnh báo các nhà đầu tư về những rủi ro liên quan đến những người lựa chọn đầu tư vào công ty, bao gồm Thái Lan, Croatia, Bulgaria, Phần Lan và Na Uy.
Bitconnect
Đã từ lâu bị cáo buộc là một kế hoạch ponzi, Bitconnect ngừng hoạt động vào tháng Giêng sau khi lệnh dừng và chấm dứt từ hai cơ quan điều tiết tài chính Mỹ.
Hơn nữa, công ty đã điều hành một chương trình cho vay, nơi mà người sử dụng cho BCC vay với những người dùng khác để thu hút sự quan tâm tùy thuộc vào số tiền mà BCC họ cho vay trên nền tảng này.
Plexcoin
ICO đặc biệt này đã ngấp nghé xuất hiện trên thị trường vào tháng Hai năm 2017 sau khi bị coi là một kế hoạch Ponzi điển hình. Plexcorp đã hứa hẹn các nhà đầu tư hơn 1300 phần trăm lợi tức đầu tư mỗi tháng trước khi Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) ra lệnh cho công ty ngừng hoạt động.
Thật thú vị, đây là lần đầu tiên SEC bước vào và tính phí ICO thông qua Đơn vị Tội phạm Hình sự của họ. Các dịch vụ của Plexcoin cũng được phân loại như là một loại chứng khoán, do đó quyết định của SEC về việc buộc tội là hoàn toàn hợp lý.
Centratech
Được sự ủng hộ của các tay vợt nổi tiếng như Floyd Mayweather và DJ Khaled, Centratech đã đẩy mạnh sự chú ý của dịch vụ thẻ ghi nợ Visa và MasterCard được cho là sẽ cho phép người dùng chuyển đổi các cryptocurrency thành tiền fiat.
Nguồn: Nhật Hoài - Tradeviet
